توقیف و مصادره ارز‌های دیجیتال چگونه ممکن است؟

از آنجایی‌که قیمت ارز دیجیتال در هر دقیقه، افزایش یا کاهش چند برابری داشته، می‌توان در دنیای رمز ارز‌ها هر چیزی را ممکن دانست و نباید از آن زیاد تعجب کرد. قطعا هرکسی وقتی برای بار اول با مفهوم مصادره ارز‌های دیجیتال مواجه می‌شود، تعجب کرده و با خود می‌پرسد آیا امکان دارد؟

وقتی هیچ سازمان خاصی بر روی ارز دیجیتال و بازار آن نظارت نداشته باشد، به‌وجود‌ آمدن این موضوع دور از تصور نیست. کسی که تابه‌حال در دنیای ارز دیجیتال پا نگذاشته باشد، نمی‌تواند توقیف و مصادره ارز‌ها را تصور کند.

تصرف خانه، مال یا هر چیز دیگر مسئله‌ای است که اغلب افراد می‌توانند تصویر آن را در ذهن خود مجسم کنند؛ اما از آنجایی‌که ارز‌های دیجیتال حضور فیزیکی ندارند، این موضوع کمی دشوار است. کسی که قصد دارد در بازار‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کند باید با مباحثی به‌جز مباحث سود و زیان آشنا شود تا در دام کلاهبردارانی که در بسیاری از مواقع آب را گل‌آلود کرده و از آن ماهی می‌گیرند، نیافتند. برای جلوگیری از توقیف رمز ارز خود، باید دستور‌العمل تخصصی خرید و فروش ارزهای دیجیتال را کامل یاد بگیرید.

تا چه اندازه امکان دارد ارز‌های دیجیتال توقیف شوند؟

بسیاری از افرادی که کار خلاف قانون انجام می‌دهند یا حتی اشخاص عادی گمان می‌کنند که امکان مصادره ارز دیجیتال آن‌ها وجود ندارد و هیچ فردی نمی‌تواند این کار را در مورد‌شان انجام دهد. در مورد نوع مصادره و توقیف باید گفت معمولا این کار به دست پلیس انجام می‌شود. در اصل منظور از مصادره توسط پلیس این است که پلیس می‌تواند بر اموال ارزی فرد هم علاوه بر اموال حقیقی که در دنیای واقعی در حال استفاده است، کنترل داشته باشد.

برای این موضوع نمی‌توان حد و اندازه خاصی را مشخص کرد؛ چرا که توقیف رمز ارز به همین آسانی‌ها نبوده و کسی که قرار است به انجام آن بپردازد، باید مراحل زیادی را پشت سر گذاشته و ترفند‌های مختلفی را پیاده کند. گفته می‌شود که در تیر 1401 در کشور انگلستان، پلیس این کشور ارزی به مبلغ 180 میلیون پوند را مصادره کرد. با وجود اطلاعاتی که از صحت این مسئله در دست است، به‌صراحت می‌توان گفت مسائلی در بخش توقیف و مصادره چنین اموال، صرفا شایعه نبوده و درست است.

وب‌سایت The Block برای اینکه شک و شبهه مردم این کشور در مورد این موضوع را تا حد زیادی کاهش دهد، با کارشناسان مربوط به این حوزه گفتگو و مصاحبه‌ای ترتیب داد. در این گفتگو سؤالاتی در مورد موضوع خبری حاکم در سر تیتر خبر‌ها پرسیده شد. علت شکل‌گرفتن این مصاحبه بیشتر برای این بود که چند هفته پیش از رخ‌ دادن توقیف ارز دیجیتال با این اندازه، مصادره‌ای به ارزش 114 میلیون پوند هم اتفاق افتاد.

با وجود تمامی موارد گفته‌شده هنوز هم هستند افرادی که گمان می‌کنند ارز دیجیتالی که خریداری کرده‌اند همیشه در دسترسشان بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را گرفته و مصادره کند.

فرایند آنالیز معامله برای توقیف و مصادره رمز ارز چیست؟

1. شناسایی مورد مشکوک

   وقتی فرد مشکوک در بازار ارز دیجیتال شناسایی شد، پلیس جرائم معاملات، اطلاعات فرد را دریافت می‌کند تا بتواند آن را شناسایی کند و هرچه زود‌تر به کیف پول آن دسترسی داشته و به فریز ارز دیجیتال آن بپردازد. در حالت توقیف ارز دیجیتال، کاربر نمی‌تواند هیچ‌گونه عملی برای خارج‌کردن اموال ارزی خود انجام دهد.
   پلیس پس از دستیابی به کیف پول ارز دیجیتال مظنون باید تصمیم بگیرد که آیا دسترسی به کیف پول ارزی با پیدا‌کردن رمز عبور ممکن باشد یا خیر. این مورد آخر برای بیت‌ کوین صدق نکرده و مظنون باید از همه لحاظ نسبت به این دسترسی، محدود شود.

2. جمع‌آوری و توقیف کیف پول ارزی

   زمانی که مجریان قانون به اطلاعات فرد و همچنین کیف پول ارزی آن دسترسی داشته باشند، می‌توانند به‌آسانی و در کمترین زمان به توقیف ارز دیجیتال فرد بپردازند. روش‌های مختلفی برای مصادره رمز ارز وجود دارد.

   • چنانچه کیف پول ارزی فرد مظنون رمز‌گذاری نشده باشد، پلیس می‌تواند به‌سادگی هرچه‌تمام‌تر و در زمان سریع به آن دسترسی کامل داشته باشد. این موضوع تنها در زمانی جایز است که مجری قانون حکم معتبری برای عمل خود داشته باشد. 
   • اگر این کیف پول رمز‌گذاری شده باشد، مجری قانون می‌تواند با ارائه حکم قانونی، فرد را متقاعد کند که رمز کیف پول ارزی خود را بدهد. این روش از گرفتن رمز، بسیار ساده بوده و در‌واقع روشی بسیار اصولی است. در غیر این صورت، اگر فرد رمز را در اختیار پلیس قرار ندهد، حکم توقیف ارز دیجیتال و مصادره موقت برای او صادر می‌شود. 
   • چنانچه مجریان قانون نتوانند به هیچ شکل به کیف پول ارزی مظنون دسترسی کامل داشته باشند، مجبور به مسدود‌کردن سیستم ارزی فرد می‌شوند. این سیستم به این منظور اجرا می‌شود که آن فرد نتواند هیچ‌گونه دست‌کاری را در کیف پول خود انجام دهد. می‌توان از برداشتن ارز و انتقال آن به کیف پول دیگر، به‌عنوان یکی از کار‌هایی که ممکن است فرد مظنون انجام دهد، نام برد. 

     پس از اینکه پلیس‌ها موفق به توقیف ارز دیجیتال فرد شدند، آن را به کیف پول مرکزی می‌فرستند. 

     

3. آنالیز شیوه کار کاربر با ارز دیجیتال

   مجریان قانون باید از شیوه کار کاربر به‌صورت صحیح در کیف پول‌های ارزی اطلاع داشته باشد. برای مثال کیف پولی که مبتنی بر صرافی است، باید فضایی امن را در اختیار داشته باشد. اگر از ارز دیجیتال تتر به‌صورت صحیح استفاده نشود، از طریق خود شرکت فریز می‌شود؛ چراکه این ارز دیجیتال به‌صورت متمرکز است. اما این موضوع در مورد بیت‌ کوین صدق نمی‌کند؛ به‌خصوص زمانی که از کیف پول‌های سخت‌ افزاری استفاده شود.

   در حالت کلی امکان توقیف ارز دیجیتال بیتکوین وجود ندارد. بهتر است از واژه مصادره برای بیت‌ کوین استفاده نشود؛ چرا که این رمز ارز در حوزه بلاکچین بوده و این امکان برای آن وجود ندارد. تنها کاری که مجریان قانون در برخورد با این ارز می‌توانند انجام دهند، این است که آن را به همان شکل گذاشته و تنها، آن را کنترل کنند تا مجرمان نتوانند به بیت‌ کوین دسترسی داشته باشند.
   در بیت‌ کوین، مصادره به این شکل اعمال می‌شود که پلیس‌ها تنها ابزار کنترل کیف پول را از دست مظنون خارج می‌سازند.

مصادره ارز‌های دیجیتال را به چه چیز می‌توان شبیه دانست؟

مجریان قانون در توقیف ارز دیجیتال نمی‌توانند از آن استفاده کرده و بهره ببرند. می‌توان این اصل را به توقیف و مصادره ملک و املاک شبیه دانست. در این نوع توقیف، پلیس‌ها برای اینکه دیگر آن ملک در دست صاحب ملک نباشد، تمامی قفل‌های آن را عوض می‌کنند. هیچ‌یک از مجری‌های قانون توانایی دسترسی و استفاده از ملک را ندارند. این موضوع در مورد ارز‌های دیجیتال هم صادق است. به‌خصوص در ارز دیجیتال بیت‌ کوین، حتی بخش کوچکی از ارز هم از کیف پول مجرم خارج نمی‌شود.

بسیاری از مجرمان کلید کیف پول ارزی خود را پنهان می‌کنند تا پلیس‌ها نتوانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند؛ این در حالی است که پلیس می‌تواند بدون اینکه به کلید اهمیت دهد، قفل را عوض کند. برخی از مجرمان کلید‌ها را میان اعضای تیم خود تقسیم می‌کنند تا در زمان لازم از آن استفاده کنند.

برخی از مجریان قانون در زمان مواجهه با کلید‌های خصوصی و سخت، از باز‌کردن قفل آن و همچنین توقیف ارز دیجیتال درون آن پشیمان شده‌اند؛ با این‌ وجود که چندین میلیون دلار در آن‌ها وجود داشته است.

دوری از مشکلات سخت‌افزاری به‌عنوان عاملی برای مصادره، با صرافی اکسیر

برخی از مشکلات می‌توانند عاملی برای توقیف ارز دیجیتال در دنیای رمز ارز‌ها باشند. چنانچه قصد دارید خود را گرفتار چنین مشکلاتی نکنید و به نحوی سرمایه اولیه را به صرافی بسپارید، چه پلتفرمی بهتر از اکسیر؟

اکسیر یکی از امن‌ترین صرافی‌های داخلی است که پشتیبانی آنلاین 24 ساعته دارد؛ با وجود این مزیت‌ها می‌توانید مشکلات، سؤالات و ابهامات خود را با کارشناسان ماهر مطرح کنید.

برای اینکه سرمایه‌ ‎گذاری خود را به‌دور از نکات منفی و مشکلات دنیای ارز دیجیتال انجام دهید، کافی است مبلغی که قصد ترید و معامله روی آن دارید را به صرافی اکسیر بسپارید تا تمامی کار‌ها را برایتان انجام دهد. با این حساب می‌توانید خیال خود را از هرگونه فریب و کلاهبرداری آسوده کنید.